Dopo la rilevante crescita delle segnalazioni di
operazioni sospette (SOS) dei due anni precedenti, il
flusso inviato dai segnalanti ha registrato una lieve diminuzione,
soprattutto con riferimento alle operazioni legate ai
crediti fiscali. A confermarlo è l’Unità
di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia nel
rapporto annuale 2023.
Segnalazione operazioni sospette: diminuiscono le frodi per
crediti Superbonus
In generale, il calo delle segnalazioni è stato concentrato
fra i maggiori segnalanti, come banche e Poste, istituti di moneta
elettronica (IMEL), istituti di pagamento (IP) e i relativi punti
di contatto; nei confronti di alcuni di questi segnalanti la UIF ha
condotto nel 2023 un’azione di sensibilizzazione per migliorare la
qualità dei flussi segnaletici.
Cresce invece la collaborazione attiva dei professionisti,
particolarmente intensa per i Notai e il Consiglio Nazionale del
Notariato (CNN) ed è in significativo aumento anche per le
comunicazioni trasmesse dalle Pubbliche amministrazioni,
soprattutto nell’attuale contesto di attuazione del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR); tuttavia, spiega
la
…continua a leggere
Tutti i diritti dei contenuti presenti in questo articolo sono della fonte e vengono riportati solo per “diritto di breve citazione” (art. 70 Legge n. 633/1941), indicando sempre la fonte, con relativo link al sito di provenienza. Leggi il Disclaimer.
